El operador de BTC-e, Alexander Vinnik, ha sido extraditado a EEUU para enfrentarse a múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero mientras trabajaba en el desaparecido exchange de criptomonedas.

Vinnik se ha visto envuelto en batallas legales durante los últimos cinco años por su supuesto papel como cerebro de BTC-e. Se dice que el exchange de criptomonedas se benefició de varias actividades ilícitas que utilizaron la plataforma para blanquear unos USD 4,000 millones en Bitcoin.

El abogado de Vinnik, Frédéric Bélot, dijo el viernes a la cadena estadounidense de noticias, CNN, que Vinnik estaba vía de Grecia a EEUU, donde se enfrentará a una serie de cargos en el Tribunal del Distrito Norte de California. El ciudadano ruso está acusado de lavado de dinero y de operar un servicio monetario sin licencia en EEUU, además de otros cargos.

El acusado ya está cumpliendo una condena de cinco años en Francia desde diciembre de 2020, después de haber sido condenado por lavado de dinero como parte de un grupo criminal organizado. Los abogados de Vinnik habían lanzado una apelación que no tuvo éxito, sosteniendo que Vinnik era sólo un empleado del exchange y no tenía ninguna participación en actividades ilícitas en BTC-e.

Vinnik fue detenido originalmente en Grecia mientras estaba de vacaciones en 2017, y EEUU, Francia y Rusia se disputaron su extradición a partir de ese momento. El Consejo de Estado de Grecia optó por extraditar a Vinnik a Francia a principios de 2020, a pesar de los numerosos intentos de Rusia de solicitar el traslado a su jurisdicción.

Como informó anteriormente Cointelegraph, Vinnik había aceptado una solicitud de extradición de Rusia, dado que se enfrentaba a cargos mucho menos graves. En cambio, Vinnik se enfrenta a hasta 55 años de prisión en EEUU con 21 cargos de operar un empresa de servicios monetarios sin licencia, lavado de dinero y delitos relacionados presentados por el Departamento de Justicia.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Sigue leyendo:

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.

Tomado del sitio Cointelegraph