por Cointelegraphe | Dic 26, 2021 | Bitcoin, Blockchain
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK, por sus siglas en inglés) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (cerca de USD 750,000) luego de que el exchange no superara la auditoría del organismo de control financiero para supervisar el...
por Cointelegraphe | Dic 14, 2021 | Bitcoin, Blockchain
Chipre se está moviendo para regular la industria de las criptomonedas, y el ministerio de finanzas del país publica una evaluación de riesgo nacional sobre las criptomonedas. Publicada el 13 de diciembre, la documentación oficial proporciona una evaluación de riesgos...
por Cointelegraphe | Dic 11, 2021 | Bitcoin, Blockchain
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó su tan esperada guía sobre activos virtuales, donde se establecen normas que tienen el potencial de remodelar la industria de las criptomonedas en los Estados Unidos y en todo el mundo. La guía aborda uno de los retos más...
por Cointelegraphe | Oct 28, 2021 | Bitcoin, Blockchain
El criptoexchange Bitfinex se está preparando para probar una nueva herramienta contra el lavado de dinero (AML) en su plataforma. La compañía anunció el miércoles que probará una nueva solución diseñada para cumplir con la «Regla de Viaje» (Travel Rule), una...
por Cointelegraphe | Oct 5, 2021 | Bitcoin, Blockchain
Los mercados de criptomonedas se recuperaron un 12.5% en los últimos siete días para alcanzar una capitalización de mercado de USD 2.44 billones. Sin embargo, ese movimiento no parece inspirar confianza porque el mismo nivel se probó hace 16 días cuando un retroceso...
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