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Binance Turquía es multado con 8 millones de liras por incumplimiento de las normas contra el lavado de capitales

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por Cointelegraphe | Dic 26, 2021 | Bitcoin, Blockchain

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK, por sus siglas en inglés) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras (cerca de USD 750,000) luego de que el exchange no superara la auditoría del organismo de control financiero para supervisar el...
FinCEN incluye a las criptomonedas entre las principales prioridades en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero

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por Cointelegraphe | Jul 1, 2021 | Bitcoin, Blockchain

La Red de Ejecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos continuará siguiendo de cerca la industria de las criptomonedas como una de sus principales prioridades para combatir delitos como el lavado de dinero. La FinCEN anunció oficialmente el jueves que las...

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