por Cointelegraphe | Oct 28, 2021 | Bitcoin, Blockchain
El criptoexchange Bitfinex se está preparando para probar una nueva herramienta contra el lavado de dinero (AML) en su plataforma. La compañía anunció el miércoles que probará una nueva solución diseñada para cumplir con la «Regla de Viaje» (Travel Rule), una...
por Cointelegraphe | Sep 15, 2021 | Bitcoin, Blockchain
A medida que las inversiones en criptomonedas se vuelven más populares en Rusia, el banco central del país está trabajando activamente para frenar la actividad cripto sospechosa percibida, así como para bloquear algunas compras de criptomonedas. El Banco de Rusia ha...
por Cointelegraphe | Ago 26, 2021 | Bitcoin, Blockchain
Los principales operadores de cajeros automáticos de Bitcoin (BTC) en Estados Unidos están uniendo fuerzas para combatir la actividad ilícita relacionada con los cajeros automáticos de Bitcoin. Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin DigitalMint y...
por Cointelegraphe | Jul 20, 2021 | Bitcoin, Blockchain
La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta que requeriría que los proveedores de servicios de criptoactivos recopilen información adicional contra el lavado de dinero, o AML, de los usuarios que utilizan criptomonedas para transferencias de dinero. El...
por Cointelegraphe | Jul 14, 2021 | Bitcoin, Blockchain
La representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, María Isabel Quintana, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su participación en la 50 reunión del grupo de expertos para el control de lavado de activos (GELAVEX), señaló...
Comentarios recientes