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por Cointelegraphe | May 21, 2022 | Bitcoin, Blockchain

Poniendo fin al tan esperado juicio relacionado con las actividades de blanqueo de dinero sobre el exchange de criptomonedas BitMEX, uno de los cuatro juzgados federales de distrito de Nueva York habría condenado a dos años de libertad condicional y seis meses de...
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por Cointelegraphe | May 11, 2022 | Bitcoin, Blockchain

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) está tratando de contratar a más personas para centrarse en los activos digitales, aumentando el número de personal encargado de salvaguardar a los inversores en los mercados de criptomonedas casi al doble. La Unidad...
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por Cointelegraphe | Feb 15, 2022 | Bitcoin, Blockchain

La pareja acusada en el infame caso de blanqueo de dinero de USD 3,600 millones en Bitcoin (BTC) ha tenido un curioso San Valentín. Una juez federal confirmó la decisión de suspender la libertad de la esposa Heather Morgan, mientras que su marido, Ilya Lichtenstein,...
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por Cointelegraphe | Ene 27, 2022 | Bitcoin, Blockchain

De acuerdo a un informe que ha realizado la firma de Blockchain Chainalysis, los ciberdelincuentes lograron blanquear 8,600 millones de dólares en criptodivisas en el pasado año 2021, cifra que aumentó más del 30% en el año 2020, según dio a conocer este 26 de enero...
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por Cointelegraphe | Dic 14, 2021 | Bitcoin, Blockchain

Chipre se está moviendo para regular la industria de las criptomonedas, y el ministerio de finanzas del país publica una evaluación de riesgo nacional sobre las criptomonedas. Publicada el 13 de diciembre, la documentación oficial proporciona una evaluación de riesgos...
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